Розшук активний

Переслідуючи благі цілі, такі як боротьба з корупцією і наближення норм національного законодавства до вимог Європейського Союзу, в Україні був реалізований цілий комплекс заходів щодо введення інституту управління майном, одержаним злочинним шляхом. Цей процес був ознаменований створенням спеціального органу - АРМА і початком його активної діяльності. Але в проекції на українські реалії ризики виникли навіть для сумлінних власників майна, права і законні інтереси яких в більшості випадків фактично стали незахищеними

Інституції подібні до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА), були створені більш ніж в 100 юрисдикціях по всьому світу, в усіх країнах ЄС. Фундаментом їх створення стала Директива Європейського Союзу № 2014/42/ЕU від 3 квітня 2014 року, яка передбачає необхідність приняття заходів щодо ефективного розпорядження активами, на які накладено арешт, а також створення спеціальних институтів, відповідальних за управління такими активами. Мета діяльності установ з розшуку активів в країнах ЄС та інших юрисдикціях полягає в пошуку і наданні правоохоронним органам інформації про існування майна, яке може бути арештовано, як в межах юрисдикції розташування відповідної установи, так і в іноземних юрисдикціях.

Нормативний екскурс

Норми статей 19, 20 і 21 Закону України «Про Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів »(Закон) установлюють правові механізми управління заарештованими в кримінальному провадженні активами (коштами, банківськими металами, рухомим і нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами), сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року, в тому числі шляхом їх реалізації, відчуження або передачі в управління.

Передача майна в управління здійснюється за результатами конкурсу юридичним особам та фізичним особам - підприємцям в порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі. Зазначені активи приймаються в управління АРМА на підставі постанови слідчого судді, суду або за згодою власника активів з відповідним зверненням прокурора.

Правові основи передачі заарештованого майна в управління АРМА також передбачені положеннями частин 6, 7 статті 100 Кримінального процесуального кодексу (КПК) України. 

Тобто Законом та нормами КПК України введений такий правовий інститут, як управління заарештованими активами, який дає підстави Національному агентству ще на стадії кримінального провадження управляти (в тому числі реалізовувати / відчужувати) арештованими активами, якими володіє, користується і розпоряджається особа, в тому числі добросовісний набувач, чия вина в установленому законом порядку поки ще не доведена.

 Іншими словами, якщо ви здійснюєте підприємницьку діяльність, є власниками активів вартістю понад 200 мінімальних заробітних плат і при цьому ваша бізнес-активність потрапила під пильну увагу правоохоронних органів, в один прекрасний день вас може очікувати неприємний сюрприз - все «непосильно нажите »може перейти в управління абсолютно сторонній особі. При цьому на тисячі запитань до слідчого/детектива/прокурора отримаєте одну відповідь: «Майно передано на підставі постанови суду, а отже, всі дії законні».

 Далі - більше. Мало того що ви були учасником судового процесу, де фактично була вирішена доля майна (суд не зобов'язаний повідомляти власнику активів про розгляд клопотання про накладення арешту і передачі їх в управління), так у вас відповідно до чинного процесуального законодавства ще і немає можливості оскаржити саме передачу майна на користь третьої особи (можна осаржити тільки арешт активів).

 І як кульмінації сюжету: немає ніяких гарантій, що ваше майно не буде оцінено (також без вашої участі) і відчужене на користь третіх осіб за певною умовною вартістю, яка може виявитися набагато нижчою за ринкову.

Реальні кейси 

АРМА активно працює протягом останніх двох років, забезпечуючи реалізацію державної політики в сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, і управління активами, на які накладено арешт або які конфісковані в кримінальному виробництві. Перші спроби застосування органами досудового розслідування і судами інституту управління активами були дійсно «цікавими» і «неординарними». Так, наприклад, в Єдиному державному реєстрі судових рішень можна знайти визначення слідчих суддів, згідно з якими адміністративні будівлі (Бізнес-центри) передавалися в управління Національної поліції України (Хоча абсолютно незрозумілим залишається те, як Нацполіція повинна забезпечити власними силами належне функціонування офісної будівлі як господарського об'єкта).

Один з перших і найбільш гучних випадків реалізації Закону стосувався торгово-офісного комплексу GULLIVER, коли постановою Печерського районного суду м.Києва від 14 липня 2017 року було накладено арешт на три поверхи нежитлових приміщень загальною площею 4460 м2, а постановою цього ж суду 28 вересня минулого року зазначене майно передано в управління АРМА. Власником зазначеного майна виступало ТОВ
«ЮНІСОН ГРУП». Цікаво, що крім нежитлових приміщень в управління АРМА також були передані десятки елітних квартир, офісних приміщень, паркомісць, автомобілів, будівель та земельних ділянок, що також належали ТОВ«ЮНІСОН ГРУП». Згодом, 17 листопада 2017 року, арештоване майно було передано АРМА на конкурсній основі керуючому.

Не так давно постановою Дніпровського районного суду столиці (від 29 травня 2018-го) виставковий центр «Парковий» в центрі Києва, відомий в народі як «вертолітний майданчик екс-президента Януковича», також був переданий в управління АРМА. Мета передачі майна в управління, як зазначено в судовому рішенні, - організація охорони, відповідальне зберігання, проведення поточних ремонтів, обслуговування, підтримання майна в належному стані і оперативне управління.

11 жовтня ц.р. за результатами засыдання Тендерного комітету АРМА керуючим «вертолітного майданчика» було обрано КП «Центр організації дорожнього руху», що спеціалізується на обслуговуванні наземного транспорту.

Одним з найбільших об'єктів, що передан в управління АРМА, є Міжнародний аеропорт «Одеса», який складається з пасажирських термінальних комплексів, нежитлових будівель і споруд, виробничих комкомплексів, об'єктів житлової нерухомості, і 75% корпоративних прав ТОВ «Одеса аеропорт Девелопмент» на вказане майно. Але історія цього об'єкта унікальна: так, зі змісту відповідної постанови Солом'янського районного суду м.Києва випливає, що основним мотивом, яким керувався суд при ухваленні рішення, була необхідність захисту інтересіввласника майна. В той же час, як стало відомо зі ЗМІ, постановою Солом'янського районного суду м.Києва від 1 листопада 2018 року частково було задоволено клопотання адвоката представника власника майна і скасовано ухвалу суду про передачу майна в управління АРМА. Підставою для скасування постанови стало незабезпечення виконання Національним агентством мети передачі майна в управління, а саме - збереження і збільшення вартості майна аеропорту, адже внаслідок передачі майна в управління АРМА ТОВ «Одеса аеропорт девелопмент» і Міжнародному аеропорту «Одеса» була завдана істотна майнова і репутаційна шкода.

Як бачимо, суди активно використовують механізм передачі майна в управління АРМА, однак для власників майна відсутні будь-які реальні гарантії збереження і збільшення його вартості, в результаті чого права і законні інтереси власників майна, щодо яких відсутні будь-які обвинувальні вироки,
залишаються абсолютно незахищеними.