Законопроект про цивільну конфіскацію необґрунтованих активів чиновників

Верховна Рада України планує вчергове встановити кримінальну відповідальність за незаконне збагачення та запровадити інститут визнання активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави. Слід нагадати, що незаконне збагачення у різних формах вже тричі включалось до Кримінального кодексу України в 2011, 2014, 2015 роках. Механізм цивільної/ спеціальної конфіскації вже частково закріплювався в законодавстві у 2013, 2015 роках. Однією з останніх спроб був законопроект №5142 від 20.09.2016, який так і не був прийнятий парламентом попереднього скликання. Як відомо, тренд у сфері визнання активів необґрунтованими задає Велика Британія, правоохоронні органи якої розпочали застосування UWO (unexplained wealth order).

Новий проект №1031 пропонує механізм подання позову про визнання активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави, що має наслідком припинення права власності на таке майно. В спрощеному вигляді процедуру такого позову можна визначити наступним чином:

• Національне антикорупційне бюро України, Спеціалізована антикорупційна прокуратура, Державне бюро розслідувань, Генеральна прокуратура України вживають заходів щодо виявлення та розшуку необґрунтованих активів;
• Позивачем виступає прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;
• Усі позови розглядає Вищий антикорупційний суд;
• Предметом позову може бути активи, якщо різниця між їх вартістю та законними доходами становить: (1) більше 960 тис. грн. та такі активи набуті протягом 4 років до моменту набрання чинності цим законом; (2) від 960 тис. грн. до 14 млн. 407 тис. грн. та такі активи набуті після набрання чинності цим законом; (3) від 960 тис. грн., а кримінальне провадження за статтею незаконне збагачення закрите; (4) доходів, отриманих від таких активів.
• Відповідачем є особа, яка є уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та набула у власність чи володіння активи або ж особа, яка набула активи за вказівкою особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
• Передбачено можливість забезпечення позову, шляхом арешту активів. Активи у розмірі понад 834 тис. грн. підлягають передачі в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).
• Обов’язок доказування – прокурор повинен довести дві обставини: (1) наявність активів вартість яких перевищує вартість доходів у визначених розмірах; (2) наявність зв’язку таких активів та особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Якщо прокурор довів цих два факти, обов’язок з доведення обґрунтованості (законності) набутих активів вже покладається на відповідача.

Одразу слід зазначити, що законопроект №1031, у випадку його прийняття, не може мати зворотної дії в часі, тобто, розповсюджуватися на активи, набуті до набрання законом сили. Відтак, численні заяви про наміри притягнути «корупціонерів» до відповідальності на підставі цього закону, не відповідають дійсності, адже і незаконне збагачення і визнання активів необґрунтованими можуть застосовуватися виключно на майбутнє. Існування норми законопроекту про активи, які набуті протягом 4 років до набрання чинності законом, очевидно порушують статтю 58 Конституції України.