EQUITY продовжує успішно захищати інтереси RwS банку у спорі з НБУ

EQUITY продовжує успішно захищати інтереси RwS Банку у спорі з Національним банком України.

06 квітня 2021 року Шостий апеляційний адміністративний суд залишив без змін рішення суду першої інстанції, яким було задоволено позов РВС Банку, визнано протиправним та скасовано рішення Національного банку України про накладення на Банк штрафу у розмірі 3 млн грн.

Так, Національний банк застосував заходи впливу за порушення законодавства щодо фінансового моніторингу по операціям клієнтів Банку на загальну суму більше 500 млн грн.

Юристи EQUITY відстояли позицію щодо повного дотримання Банком вимог закону при здійсненні фінансового моніторингу клієнтів. Окрім того, під час судового провадження виявлено недоліки законодавства у сфері застосування до банків заходів впливу за здійснення ризикової діяльності та порушення законодавства у сфері фінмоніторингу, які часто провокували необґрунтоване накладення штрафних санкцій на банки.

Супроводження інтересів RwS Банку у даному проєкті здійснює команда юристів EQUITY під керівництвом партнера Сергія Чуєва, за участі радника Андрія Іваніва, старшого юриста Максима Галана, юриста Тараса Штокала.